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海南4+1规则:又见暴雷私募!红色通缉令发威!私募实控人引渡回国

海南彩如何包码 www.akkuj.com 2019-05-20 16:07   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


法网恢恢,疏而不漏。一朝踏错,哪怕逃往天涯海角也终将归案。

据广东省公安厅通报,5月19日,广东警方将红色通缉令对象、经济犯罪嫌疑人郑某和从希腊引渡回国。

自2016年上半年起,郑某和任职的新华财富资产管理有限公司(下简称“新华财富”)私募产品频频暴雷。郑某和随即于2017年逃亡海外,公司也进入紧急状态,随时可能解散。

中基协网站公示,新华财富法定代表人、总裁为郑孝和,兼任合规风控。警方通报的红色通缉令对象郑某和,大概率就是新华财富前法定代表人郑孝和。

中基协网站还显示,该人曾历任国家计划委员会科员、中国光大国际信托投资公司投资部项目经理、中汽财务有限责任公司投资部信贷部总经理、中国进出银行总行财务管理处副处长、广东发展银行北京知春路支行行长、中信银行总行私人银行部总经理助理、新华信托股份有限公司营销总监,具有丰富的金融行业从业经验。

红通对象引渡回国

警方通报显示,自2017年9月开始,相继有群众向广州天河区警方报案,反映其在辖区内新华财富购买的基金产品未如期收到利息,怀疑被骗。接报后,广州警方立案侦查。

经查发现,2013年12月至2016年6月期间,郑某和等人未经金融监管部门批准,在不具备吸收公众存款资质的情况下,通过公司网站、群发短信、QQ公众空间、微信朋友圈等公开方式,以高额收益为诱饵,向社会不特定人员非法吸收存款,金额巨大,给被害人造成重大经济损失。

郑某和作为新华财富公司法定代表人兼实际控制人,事发后拒不积极采取补救措施,涉嫌非法吸收公众存款犯罪,并于2017年8月潜逃境外。应国际刑警组织中国国家中心局申请,2018年7月国际刑警组织对郑某和发布红色通报。

在“猎狐行动”期间,当中国警方掌握郑某和已辗转至希腊藏匿的重要线索后,提请希腊执法部门对郑进行抓捕。2018年8月3日,希腊警方依据红色通报将郑某和拘捕,中国警方随即通过外交渠道向希腊方面提出引渡请求。2019年4月,希腊方面同意引渡郑某和。5月16日,中国警方将郑某和押解回国。

据悉,这是“猎狐行动”开展以来,广东警方首次从欧洲国家引渡涉经济犯罪逃犯。

具有丰富金融从业经验

中基协网站公示,新华财富法定代表人、总裁为郑孝和,兼任合规风控。而企查查的记录表明,郑孝和已于2017年6月12日卸任新华财富总经理,同时退出公司董事名单。而就在两个月后,郑某和潜逃境外。因此警方通报的红色通缉令对象郑某和,大概率就是新华财富前法定代表人郑孝和。

中基协网站还显示,郑孝和曾历任国家计划委员会科员、中国光大国际信托投资公司投资部项目经理、中汽财务有限责任公司投资部信贷部总经理、中国进出银行总行财务管理处副处长、广东发展银行北京知春路支行行长、中信银行总行私人银行部总经理助理、新华信托股份有限公司营销总监。具有丰富的金融行业从业经验。

公司已进入紧急状态

根据新华财富官网信息,2014年3月,公司由新华信托新华财富事业部整体公司化改制成立,注册资本金5000万元。2014年4月26日,正式重张开业。2014年6月,获得私募投资基金管理人资格。

2018年12月21日,新华财富发布公告称,公司经营管理现行“管理层”是特殊条件下成立的“看守”班子,其存续和经营管理受到多种因素的制约,基于上述原因等,公司实际上已进入紧急状态,因此不排除解散公司和停止债务催收及项目管理的基本工作。

事实上,2018年11月20日,新华财富便在致存续基金投资人的信中表示,公司决定将经营管理权提交由深圳证监局或第三方托管,报告已送达股东、董事会和监事、中证协、广东市公安局天河分局。在申请上级部门接管期间,将根据经费限制等情况,逐步停止债务催收及日常经营管理,拟定员工安置解散方案。

一半产品遭遇违约

中基协网站公示,2016年8月19日,证监会通报2016年上半年私募基金专项检查执法情况,该机构被证监会采取行政监管措施。中国证券投资基金业协会提醒投资者注意风险。

记者找到了2016年7月26日,深圳证监局对新华财富采取了责令改正措施的决定书。深圳证监局表示,在2016年4月-5月的检查中,发现新华财富的掘金系列私募产品存在向不合格投资者募资、未按合同履行信披义务的问题,责令其认真整改。

根据界面新闻此前的调查,新华财富掘金系列产品总规模为4.9亿元,其中掘金5号涉及金额2.5亿元,掘金1号、2号、3号基金都是8000万元,年化收益率在10%-12%之间,投资门槛100万元起。掘金1号、2号、3号已于2015年底陆续到期,全部无法兑付本息。掘金5号2016年6月到期,其借款公司深陷多起融资兑付违约,涉及到的金额超过了3.5亿元。

新华财富网站信息显示,除了掘金系列的4只产品,新华财富还有鑫源1号、金顶1号、聚金1号3只产品出现违约。而新华财富在中基协备案的私募基金总共仅有14只,违约产品占了一半。截至2018年11月,在非正常项目中,除掘金5号外,已有5个项目均已向融资人提起诉讼(1个正在诉讼中,4个已经胜诉),胜诉项目已经分别启动强制执行程序,部分项目已有现金回流,其中鑫源1号已经无损清算。

(来源:券商中国)

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